"La mayoría de empresas con Actividades Vulnerables no tiene un problema de voluntad. Tiene un problema de diagnóstico: no saben exactamente dónde están paradas."
Fernando de Pablos
Oficial de Cumplimiento Certificado · CNBV / UIF
Antes de implementar, conviene saber
dónde estás parado mediante un diagnóstico.
¿Qué revisamos?
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Actividad vulnerable y obligaciones aplicables
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Alta en el Portal de Actividades Vulnerables
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Expedientes de identificación y conocimiento
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Avisos presentados, omitidos o en cero
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Manuales, políticas, matrices y controles
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Criterios de riesgo, BC, PPE y señales de alerta
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Evidencia documental operativa
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Omisiones, inconsistencias y puntos débiles
¿Qué obtienes?
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Hallazgos principales identificados
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Nivel de exposición y prioridades
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Recomendaciones por etapa
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Ruta sugerida: corregir, implementar, documentar, dar seguimiento o preparar atención de autoridad
Nuestro enfoque es diagnosticar, ordenar, documentar y sostener.
Una vez que sabemos dónde estás parado,
definimos la ruta y la ejecutamos.
01 Diagnóstico
Revisamos tu situación real e identificamos omisiones, inconsistencias y exposición.
02 Ruta de acción
Priorizamos qué corregir, implementar, documentar o atender primero.
03 Construcción
Aterrizamos políticas, expedientes, controles y criterios conforme a la operación real.
04 Seguimiento
Acompañamos la operación para que el cumplimiento no dependa de improvisaciones.
Servicios especializados
Atención de requerimientos
Preparamos documentación, respuestas y seguimiento ante requerimientos o visitas de autoridad.
Auditoría y dictamen
Evaluamos el estado de cumplimiento y emitimos dictamen cuando aplique.
Capacitación
en PLD
Capacitamos al equipo en obligaciones, riesgos, controles, expedientes y avisos.
Sistema Automatizado
Apoyamos en la implementación de herramientas cuando la operación lo justifica.
Conferencias y eventos
Llevamos el tema a cámaras empresariales, congresos y eventos corporativos con enfoque práctico y operativo.